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patal34
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mercredi 3 février 2010
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2 juin 2021
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27 déc. 2011 à 20:10
27 déc. 2011 à 20:10
Bonjour,
Si votre activité est en Amerique du Sud, vous n'avez pas le droit de recevoir des paiements en france, et encore moins sur un compte personnel...
Cela revient à avoir une activité en France, non declaree...
Mais votre banque se pose certainement plus de questions sur des mouvements arrivants sur un compte sans mouvement et qui repartent à l'etranger...
Probleme de blanchiement, ce qui dans votre cas est le cas, puisque ce sont des sommes issues d'un travail non declare...
Montrez patte blanche a votre banque avec documents à l'appui
Cordialement
Si votre activité est en Amerique du Sud, vous n'avez pas le droit de recevoir des paiements en france, et encore moins sur un compte personnel...
Cela revient à avoir une activité en France, non declaree...
Mais votre banque se pose certainement plus de questions sur des mouvements arrivants sur un compte sans mouvement et qui repartent à l'etranger...
Probleme de blanchiement, ce qui dans votre cas est le cas, puisque ce sont des sommes issues d'un travail non declare...
Montrez patte blanche a votre banque avec documents à l'appui
Cordialement
La législation juridique et financière évolue en permanence...
27 déc. 2011 à 20:39
De plus il n'y a aucun bénéfice ni rien de dissimulé à personne, la réception des fonds sur le compte en France se fait par facilité pour le client car cela lui revient moins cher et et les fonds arrivent plus vite. Je précise également que s'agissant de clients français je facture en EUROS.
En fait le compte en France sert uniquement de relais pour les paiements, en quoi cela est-il illégal si les deux parties finalement déclarent ces mouvements de fonds et payent leurs impôts dans le pays d'activité?
Ceci dit n'ayant pas la science infuse pouvez-vous appuyer vos remarques sur des textes de loi?
Au plaisir de vous relire! Slts, Pascal
28 déc. 2011 à 09:46
Faites comme bon vous semble.... vous posez des questions, on vous donne des réponses... si elles ne vous conviennent pas, cherchez par vous meme:
Recevoir des reglements professionnels sur un compte dont le titulaire n'est pas le bénéficiaire cela s'appelle du travail dissimulé, et le fait de multiplier les comptes bancaires = rendre plus difficile la determination de l'origine = base du blanchiement: donc votre banque est largement en droit de se poser des questions... ensuite à vous de vous justifier aupres d'eux... Il feront une declaration de soupcons de blanchiement aupres des organismes competents et vous devrez a nouveau vous justifier.... sauf si vous avez convaincu votre conseiller
28 déc. 2011 à 17:05
Mais devant l'originalité de certaines situations en effet on peut se poser des questions. Hier je me disais aussi que la situation pourrait encore se compliquer un peu plus si j'ajoutais que partageant tout avec ma femme qui a la double nationalité, et donc est titulaire des comptes et aussi propriétaire de la société avec moi, on pourrait là aussi argumenter longtemps...
Au plaisir de vous lire!
Slts, Pascal