Refus retrait en espece
Résolu
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GrandCaribou
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10 juin 2012 à 16:15
10 juin 2012 à 16:15
Bonjour,
La banque ne déclenche aucun contrôle fiscal et n'a pas le droit de refuser un retrait de la part de ses clients.
Si la banque a un doute, son seul recours est de faire un signalement TRACFIN. Ensuite, c'est à TRACFIN de décider s'ils vont plus loin ou non. Et pour 3600€ ils n'auraient pas cherché plus loin.
Cordialement
La banque ne déclenche aucun contrôle fiscal et n'a pas le droit de refuser un retrait de la part de ses clients.
Si la banque a un doute, son seul recours est de faire un signalement TRACFIN. Ensuite, c'est à TRACFIN de décider s'ils vont plus loin ou non. Et pour 3600€ ils n'auraient pas cherché plus loin.
Cordialement
10 juin 2012 à 16:18
Incroyable !
10 juin 2012 à 16:25
merci encore pour vos lumières
10 juin 2012 à 16:46