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Conséquence d’une injection massif

Romain - 7 mai 2022 à 19:40
_lael_ Messages postés 4515 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 19 mai 2024 - 9 mai 2022 à 09:49
Bonjour,
J’ai une question qui m’est venu soudainement
Que se passerait il si on injectait une somme colossale d’argent dans une boîte et qu’on les retirait après 24h
Qu’elles en seraient les conséquences pour la personne injectent l’argent et pour la boîte
Merci de votre réponse

2 réponses

Réponse 1 / 2
BmV Messages postés 90628 Date d'inscription samedi 24 août 2002 Statut Modérateur Dernière intervention 18 mai 2024 18 116
7 mai 2022 à 19:43
Quelle boîte ?
N'importe laquelle ?
Ou bien genre une qui vend des cours de grammaire et d'orthographe ?

 
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Romain
7 mai 2022 à 20:23
Une boîte qui n’a pas trop de valeur et peut importe ses activités
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Réponse 2 / 2
LaBeotienne Messages postés 1926 Date d'inscription dimanche 28 novembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 18 mai 2024 856
7 mai 2022 à 20:24
Bonjour

Tracfin s'intéresserait peut-être à vous.
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_lael_ Messages postés 4515 Date d'inscription dimanche 2 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 19 mai 2024 2 063
Modifié le 9 mai 2022 à 09:50
Plus que probable effectivement.

S'il ne s'agit pas de transactions récurrentes, les dépôts / retraits seraient très certainement bloqués par la banque, à la demande de Tracfin, en attendant de pouvoir en justifier la provenance.
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